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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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判断题

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如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。

A、正确

B、错误

答案：A

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2022年反洗钱业务考试题库

破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

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以下活动可能存在洗钱行为是（）。

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评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈、初评结果意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）

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反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

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金融机构应当（）负责反洗钱工作。

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判断题

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2022年反洗钱业务考试题库

如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

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破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

解析：存量题库

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金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

A. 配合调查的义务

B. 如实提供信息的义务

C. 不得拒绝的义务

D. 不得阻碍的义务

解析：存量题库

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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以下活动可能存在洗钱行为是（）。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

解析：知识更新题库

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评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈、初评结果意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 提供调查经费的义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

解析：存量题库

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反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当（）负责反洗钱工作。

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

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