A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
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A. 正确
B. 错误
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A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
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A. 正确
B. 错误
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A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. 授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库