A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 2006年7月1日
B. 2007年1月1日
C. 2016年12月9日
D. 2017年7月1日
解析:存量题库
A. 语言要洗炼,少说套话
B. 分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
解析:存量题库
A. 联网核查系统
B. 以往警方是否调查过可疑账户
C. 互联网信息
D. 当地传闻和媒体报道
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
解析:知识更新题库
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 集资诈骗罪
B. 伪造货币罪
C. 贷款诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
解析:存量题库
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
解析:存量题库
A. 客户信息隶属
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 客户信息建档
解析:存量题库