法人金融机构在评级期间存在违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的接评定为E类机构。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

A. 监督检查权

B. 调查权

C. 处罚权

D. 机构审批权

A. 正确

B. 错误

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。

B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 司法机关

B. 行政机关

C. 其他专职机构

D. 金融机构

E. 国际组织

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误