A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
解析:存量题库
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
解析:存量题库
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
解析:存量题库
A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
解析:存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
解析:存量题库
A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
解析:存量题库
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库