我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

A. 金融业

B. 银行

C. 特定非金融行业

D. 银行业金融机构

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

A. 正确

B. 错误

A. 注册资本，可确定企业经营规模

B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模

C. 地址，可确定是否真实存在

D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

A. 在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统

B. 转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成

C.  将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源

D.  将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资

A. 正确

B. 错误