金融领域的反洗钱立足于防范。

A. 对

B. 错

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. 询问金融机构有关人员

B. 查阅、复制有关资料

C. 临时冻结账户资金

D. 扣押涉嫌违法人员

A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。

B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。

C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的，省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时，对其名下的所有账户实施冻结，限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A.  姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

A. 依法责令金融机构给予纪律处分

B. 建议依法禁止其从事有关金融行业工作

C. 建议依法取消其任职资格

D. 依法责令金融机构给予行政处分

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 银行业协会

B. 各国金融情报机构的联合体

C. 国际反洗钱评估机构

D. 关注洗钱犯罪发展趋势