A、正确
B、错误
答案：A
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：A
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A. 身份证号，通过联网核查确认是否真实等
B. 地址，看是否一致
C. 电话，看是否一致以及与地址关系
D. 代理人，看是否一致
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A. 1,7
B. 2,6
C. ,1,6
D. 2，,7
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
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A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
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A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
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A. 收款人的姓名、账号、住所
B. 汇款人的姓名、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位
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A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
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