对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 反洗钱处罚的情况

B. 反洗钱监管的情况

C. 反洗钱内控制度

D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 正确

B. 错误

A. 县（市）分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

A. 联合国

B. 金融监管国际组织

C. 金融行动特别工作组

D. 埃格蒙特集团

E. 沃尔夫斯堡集团

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 正确

B. 错误

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担