A、正确
B、错误
答案：A
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：A
解析：存量题库
A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 不得拒绝的义务
D. 不得阻碍的义务
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。
B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。
C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的，省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时，对其名下的所有账户实施冻结，限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。
解析：存量题库
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易
D. 为客户开立匿名账户、假名账户的
E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
解析：存量题库
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
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