A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
解析:存量题库
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 客户身份识别义务
B. 客户身份资料和交易记录保存义务
C. 大额交易和可疑交易报告义务
D. 保密制度
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中国人民银行及派出机构
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
解析:存量题库
A. 身份证号,通过联网核查确认是否真实等
B. 地址,看是否一致
C. 电话,看是否一致以及与地址关系
D. 代理人,看是否一致
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 客户身份识别
B. 内部信息共享
C. 风险评估
D. 分类管理
解析:知识更新题库