中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

A. 较高一级

B. 最高一级

C. 一般等级

D. 较低等级

A. 正确

B. 错误

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 正确

B. 错误

A. 联网核查系统

B. 以往警方是否调查过可疑账户

C. 互联网信息

D. 当地传闻和媒体报道

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货