A、正确
B、错误
答案:A
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A、正确
B、错误
答案:A
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A. 正确
B. 错误
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A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
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A. 正确
B. 错误
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A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
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A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
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A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
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A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施。
B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
E. 法律、行政法规规定的其他情形。
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