A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 保持原状,不必要重新识别
B. 视情况进行视别
C. 应当重新识别
D. 以上说法都不对
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A. 正确
B. 错误
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A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
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A. 新设金融机构
B. 金融机构增设分支机构
C. 金融机构合并分支机构
D. 以上都对
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A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 合规方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
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A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
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