A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 每两年
B. 次年
C. 每三年
D. 当年
解析:存量题库
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
解析:存量题库
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
解析:存量题库
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门
解析:存量题库
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
解析:存量题库
A. 金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
解析:存量题库