A、正确
B、错误
答案：A
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：A
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
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A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E. 金融机构内部调拨资金。
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A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
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A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
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A. 正确
B. 错误
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A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
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A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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