中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。

D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A.  反洗钱年度报告

B.  反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.  客户档案资料

A. 正确

B. 错误

A. 司法机关

B. 行政机关

C. 其他专职机构

D. 金融机构

E. 国际组织

A. 《行政处罚决定书》

B. 《约见谈话记录》

C. 《反洗钱工作质询通知书》

D. 《反洗钱约谈通知书》