金融机构及其工作人员对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作的信息资料予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 五年以上十年以下有期徒刑

B. 十年以上有期徒刑

C.  无期徒刑

D. 死刑

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 临时冻结不得超过24小时。

A. 银监会

B.  中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 弱化内部管理程序

A. 离析阶段

B. 分崩阶段

C. 放置阶段

D. 融合阶段

A. 正确

B. 错误

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. 互惠互利

B. 协商一致

C. 平等互惠

D. 平等互利

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

A.  国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化