A、对
B、错
答案：A
解析：知识更新题库
A、对
B、错
答案：A
解析：知识更新题库
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
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A. 正确
B. 错误
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A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
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A. 正确
B. 错误
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