中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员如果泄漏因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，应当依法给予行政处分。

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 正确

B. 错误

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 内部审计报告

A. 正确

B. 错误

A. 县（市）分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别