A、对
B、错
答案：A
解析：知识更新题库
A、对
B、错
答案：A
解析：知识更新题库
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
解析：存量题库
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 黑社会
B. 走私
C. 贩毒
D. 受贿
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A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
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A. 正确
B. 错误
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