反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务

B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 纪律处分建议

B. 行政处罚意见

C. 改进意见与措施

D. 以上都是

A. 正确

B. 错误

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

A. 正确

B. 错误