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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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判断题

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A、正确

B、错误

答案：B

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2022年反洗钱业务考试题库

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

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对于评定为高风险或较高风险等级的客户，农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作，序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的（）月中旬与（）
月中旬，高风险和较高风险等级的客户明细，应与反洗钱系统中的《客户风险评级结果报表》核对一致。

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客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

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目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

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反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

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反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式。

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

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反洗钱调查工作中，有关询问环节叙述正确的是（）。

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

相关题目

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 1,7

B. 2,6

C. ,1,6

D. 2，,7

解析：存量题库

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客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

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目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）。

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

解析：知识更新题库

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

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A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

解析：存量题库

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反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

解析：知识更新题库

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反洗钱调查工作中，有关询问环节叙述正确的是（）。

A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。

B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。

C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。

D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

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