客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 正确

B. 错误

A. 3-5

B. 5-10

C. 1-5

D. 3-10

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

A. 姓名

B. 地址

C. 联系方式

D. 身份证件或者身份证明文件的种类

E. 身份证件或者身份证明文件的号码

F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并