A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
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A. 户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。
C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
D. 境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
E. 汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出地名称。
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
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A. 地域
B. 业务
C. 行业
D. 经营范围
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A. 收款人的姓名、账号、住所
B. 汇款人的姓名、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位
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A. 姓名、性别
B. 国籍
C. 职业
D. 住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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