A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
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A. 正确
B. 错误
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A. 在中国境内居留1年以上的自然人，境内留学生、就医人员除外
B. 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属
C. 中国在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属
D. 中国国家机关（含中国驻外使馆领馆）、团体、部队）
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A. 依法责令金融机构给予纪律处分
B. 建议依法禁止其从事有关金融行业工作
C. 建议依法取消其任职资格
D. 依法责令金融机构给予行政处分
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
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A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D. 涉及可疑交易报告。
E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
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