金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 五年以上十年以下有期徒刑

B. 十年以上有期徒刑

C.  无期徒刑

D. 死刑

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行总行负责人批准

B.  中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C.  中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D.  调查组负责人批准

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的

E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A. 正确

B. 错误

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A. 正确

B. 错误

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定