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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

题目内容

(

判断题

)

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）

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《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。