A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利,避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 黑社会
B. 走私
C. 贩毒
D. 受贿
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
解析:知识更新题库
A. 负责人
B. 省一级分支机构负责人
C. 地市级分支机构负责人
D. 当地分支机构负责人
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A. 正确
B. 错误
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A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》
B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》
C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定
D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果
解析:存量题库