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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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判断题
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 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
资产所有人、控制人或者管理人对农村商业银行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级（）提出异议。确属错误冻结的，农村商业银行可依据公安部相关文书解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-cdd0-c07f-52a228da6005.html
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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员如果泄漏因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，应当依法给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6015.html
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da6015.html
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《反腐败公约》由联合国于()年发布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a2d8-c07f-52a228da6009.html
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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6013.html
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-aaa8-c07f-52a228da601b.html
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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6016.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6005.html
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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ba48-c07f-52a228da6000.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6008.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
资产所有人、控制人或者管理人对农村商业银行采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级（）提出异议。确属错误冻结的，农村商业银行可依据公安部相关文书解除冻结措施。

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 金融机构

D. 反洗钱监管机构

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-cdd0-c07f-52a228da6005.html
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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员如果泄漏因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，应当依法给予行政处分。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6015.html
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9308-c07f-52a228da6015.html
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《反腐败公约》由联合国于()年发布。

A. 2003

B. 2006

C. 2013

D. 1990

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a2d8-c07f-52a228da6009.html
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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6013.html
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-aaa8-c07f-52a228da601b.html
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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6016.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6005.html
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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ba48-c07f-52a228da6000.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6008.html
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