金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。

A. 检查组应再次发出《现场检查事实认定书》

B. 检查组应收回《现场检查事实认定书》

C. 不影响检查组根据证据对有关事实的认定

D. 视为被查金融机构否认《现场检查事实认定书》认定的结果

A. A.反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B. B.调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

C. C.查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。

D. D.反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

A. 正确

B. 错误

A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的

B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的

C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 问责制度

B. 内部控制制度

C. 定期通报制度

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度

B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的

D. 未按照规定建立客户身份识别制度的