A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
解析:存量题库
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
解析:存量题库