A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
解析:知识更新题库
A. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
解析:存量题库
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库