A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
解析：存量题库
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 2007年4月28日
B. 2007年5月28日
C. 2007年6月28日
D. 2007年7月28日
解析：知识更新题库
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
解析：存量题库
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
解析：存量题库
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E. 金融机构内部调拨资金。
解析：存量题库
A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
解析：存量题库
