A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
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A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 恐怖活动组织
B. 恐怖活动人员
C. 其他受制裁和关注的实体和个人。
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A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
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A. 在中国境内居留1年以上的自然人,境内留学生、就医人员除外
B. 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属
C. 中国在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属
D. 中国国家机关(含中国驻外使馆领馆)、团体、部队)
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A. 2008年
B. 2009年
C. 2012年
D. 2013年
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A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
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A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
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A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
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