A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
解析：存量题库
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
解析：知识更新题库
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
解析：存量题库
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
解析：存量题库
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 期货公司
D. 保险公司
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 内控制度
解析：存量题库
A. 保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 保证员工掌握反洗钱工作必备的技能
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
解析：存量题库
A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
解析：存量题库
