对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。

B. 了解客户经营活动状况和财产来源。

C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。

E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。

A. 监督检查权

B. 调查权

C. 处罚权

D. 机构审批权

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 侦查机关

B. 公安机关

C. 行政执法机关

D. 监督管理机构