A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
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A. 按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
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A. 中国人民银行及派出机构
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D. 客户多次涉及可疑交易报告
E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
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