A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
解析：存量题库
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。
解析：存量题库
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
解析：存量题库
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
解析：存量题库
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
解析：存量题库
