客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

A. 正确

B. 错误

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

A. 证券公司

B. 证券公司和银行

C. 证券公司和客户

D. 银行

A. 正确

B. 错误

A. 国务院法制行政主管部

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作