侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 账户及存取款特征

B. 电子汇兑凭证

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

A. 正确

B. 错误

A. 事业单位

B. 派出机构

C. 办事机构

D. 分支机构

A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。

B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。

C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。

D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

A. 正确

B. 错误

A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

D. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

E. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

A. 公安部

B. 国家安全部

C. 人民银行

D. 国务院

A. 中国人民银行及派出机构

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关