A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度
B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告
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A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
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A. 中国人民银行
B. 海关
C. 公安部门
D. 人民法院
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A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。
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A. 正确
B. 错误
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A. 黑社会
B. 走私
C. 贩毒
D. 受贿
解析:存量题库
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 大额存取现金
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 身份证不轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
解析:知识更新题库
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
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