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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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判断题
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-56d8-c07f-52a228da601b.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0628-c07f-52a228da6004.html
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 客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6009.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6007.html
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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da6021.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c600-c07f-52a228da6016.html
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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da600e.html
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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6007.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6016.html
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ae90-c07f-52a228da6001.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0628-c07f-52a228da6004.html
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 客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6009.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6007.html
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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da6021.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）

A. 刑事处分

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 经济处罚

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c600-c07f-52a228da6016.html
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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da600e.html
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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6007.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-96f0-c07f-52a228da6016.html
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ae90-c07f-52a228da6001.html
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