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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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判断题

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大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告

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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

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《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，如果拟筛查名单或报文符合两个及以上的风险等级时，黑名单系统会反馈（）的风险等级结果。

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

A、正确

B、错误

答案：B

解析：存量题库

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A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

解析：存量题库

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

解析：存量题库

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

解析：存量题库

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

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A. 较高一级

B. 最高一级

C. 一般等级

D. 较低等级

解析：存量题库

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

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