客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

A. 8个1

B. 6个1

C. 6个6

D. 6个8

A. 正确

B. 错误

A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险

B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动

C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险

D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；

B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；

C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；

D. 人民银行认为有必要的其他情况。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司