A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的
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A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
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A. 调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
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A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式财产,都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金和财产都属于 恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为
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A. 20世纪20年代
B. 20世纪40年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪80年代
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