A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
解析:知识更新题库
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
解析:存量题库
A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
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A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
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A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
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A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
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