A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
解析:存量题库
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
解析:存量题库
A. 查询人是否符合查询条件
B. 身份证件是否本人且真实有效
C. 查询范围是否合规
D. 查询时间是否适当
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
解析:存量题库