A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
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A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
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A. 上海经合组织
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
C. 亚太反洗钱小组
D. 金融行动特别工作组
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
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A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
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