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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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判断题
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、对

B、错

答案:B

解析:知识更新题库

2022年反洗钱业务考试题库
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6016.html
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商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊,故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-25a0-c07f-52a228da600f.html
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6006.html
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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6016.html
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人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da600d.html
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下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0628-c07f-52a228da6013.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6003.html
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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ae90-c07f-52a228da6007.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-8f20-c07f-52a228da6001.html
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反洗钱集中处理中心工作人员要求(不含负责人)()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6290-c07f-52a228da6008.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、对

B、错

答案:B

解析:知识更新题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

解析:知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6016.html
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商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊,故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

A. 对

B. 错

解析:知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-25a0-c07f-52a228da600f.html
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6006.html
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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6016.html
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人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da600d.html
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下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()

A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取

E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6003.html
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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-ae90-c07f-52a228da6007.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。

A. 正确

B. 错误

解析:存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-8f20-c07f-52a228da6001.html
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反洗钱集中处理中心工作人员要求(不含负责人)()

A. 本行编制内在岗员工。

B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识,品行端正。

C. 全日制本科及以上学历。

D. 参加工作3年以上。

E. 近3年未受过纪律处分。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6290-c07f-52a228da6008.html
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